Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advertisement attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Al good di rafforzare l'efficacia e la tempestività della collaborazione, la UIF ha attivato dal https://avvocatopenaletributario23979.loginblogin.com/32771595/the-avvocato-riciclaggio-denaro-imola-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-diaries